公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-016



证券代码：834679 证券简称：恒润股份 主办券商：西部证券



湖南恒润高科股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月2日，邮件及电话。



2、会议召开时间：2018年6月7日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈建平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润高科股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-016



审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》



1、议案内容



公司为战略布局得要求，增强公司的综合竞争力。拟在湖南郴州成立全资子公司湖南恒润新能源环境产业有限公司。



详细内容请见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-015）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《湖南恒润高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》特此公告。



湖南恒润高科股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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