公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-024

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 10 日审议通过了召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,836,181 股，占公司有表决权股份总数的 56.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王伟担任公司第五届董事会董事的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。
2、议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王伟 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
2 日 时股东大会

陶云 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
德 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-024

湖南恒润汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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