公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-022

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以专人方式发出
5.会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资孙公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-022

平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资孙公司的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王伟担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事陶云德先生辞职，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王伟先生为第五届董事会董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。王伟先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命王伟担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，任命王伟先
生担任公司副总经理职务，至第五届董事会任期届满止，自 2024 年 7 月 10 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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