公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-019

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司全资子公司湖南恒润汽车销售有限公司（以下简称“汽车销售”）拟与湖南中阁节能门窗有限公司（以下简称“中阁节能”）共同出资设立湖南中惠门窗幕墙有限公司（以下简称“中惠门窗”），注册资本 200万元，其中汽车销售出资额为 102 万元，占注册资本的 51％；中阁节能投资出资额为 98 万元，占注册资本的 49％。

注册地址: 湘潭经济技术开发区开源路 10 号（最终名称、注册地址、经营
范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2024-019

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0票，弃权票为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南中阁节能门窗有限公司

住所：湘潭县石潭镇象塘新村横塘组

注册地址：湘潭县石潭镇象塘新村横塘组

注册资本：1000 万元

主营业务：金属门窗制造及销售；住宅装饰和装修；五金产品、建材的批发；五金零售；建筑幕墙装饰和装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南中阁节能门窗有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

法定代表人：陈江

控股股东：陈江

实际控制人：陈江

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况


公告编号：2024-019

名称：湖南中惠门窗幕墙有限公司

注册地址：湘潭经济技术开发区开源路 10 号

主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修;建设工程施工;建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工;门窗制造加工;建筑装饰材料销售;金属制品销售;门窗销售;金属结构销售;建筑材料销售;特种设备销售;电力设施器材销售;电子元器件与机电组件设备制造;五金产品批发;园林绿化工程施工;生态环境材料销售;电子产品销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;建筑陶瓷制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;机械设备销售;机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。