公告日期：2024-04-29

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834679 恒润汽车 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所见证
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中……
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