公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-006

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许建峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 7 日审议通过了召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,836,181 股，占公司有表决权股份总数的 56.8751%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈建平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信及贷款的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 82,268,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东陈建平、聂淑连、陈彪、深圳市宝泓科技有限公司回避表决。。

公告编号：2024-006

三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
湖南恒润汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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