公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-027

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的议案》，于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让平台上披露了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,836,181 股，占公司有表决权股份总数的 56.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。2.议案表决结果：

同意股数 91,836,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项交易，不存在回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈建 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2023-027

平 8 日 时股东大会

许建 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
峰 8 日 时股东大会

陶云 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
德 8 日 时股东大会

陈水 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
平 8 日 时股东大会

陈雷 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
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