公告日期：2023-05-22

湖南恒润汽车科技股份有限公司

章 程

（二零二三年五月）


目 录


第一章 总 则...... 4

第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 9

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第五章 董事会...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 公司利润分配方法 ...... 41

第三节 内部审计 ...... 42

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第九章 通知...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 52

湖南恒润汽车科技股份有限公司

公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范湖南恒润汽车科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在湘潭市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2015年12月15日审查
同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：湖南恒润汽车科技股份有限公司

第五条 公司住所：湖南省湘潭市九华工业园宝马东路三号

邮政编码： 411202

第六条 公司注册资本：人民币 16147 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以市场为导向，通过科学的经营
管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，加强内部控制，完善公司治理，保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，为国家为社会创造更多财富，为全体股东和职工谋取最佳经济效益和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：专用车及专用设备的研究、开发、技术咨询、生
产、销售、维修及租赁；法律、法规允许的自营进出口贸易；工程机械、车辆及材料代理；城市保洁、清掏、垃圾清运服务；停车场服务；汽车拖车、救援、清障服务；建筑材料的销售；普通货物道路运输；金属结构制造及销售；建筑劳……
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