公告日期：2023-04-24

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以专人方式发出

5.会议主持人：董事长陈建平



6.会议列席人员：全体董事



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》，并结合公司实际情况，公

司决定不进行利润分配，不进行资本公积转增资本，公司未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。