公告日期：2018-07-27

证券代码：834675 证券简称：中科防雷 主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事
规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订《股东大会议事规则》

根据《公司章程》相关条款的修订，拟同步修订《股东大会议事规则》相应

条款，具体内容如下：

序号 修改前内容 修改后内容

第五十三条下列事项由股东大 第五十三条下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本。 本。

（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散和
和清算。 清算。

（三）公司章程的修改。 （三）变更公司形式。

（四）公司在一年内购买、出售 （四）公司章程的修改。

重大资产或者担保金额超过公司最近 （五）公司在一年内购买、出售重
1 一期经审计总资产30%的。 大资产或者担保金额超过公司最近一
（五）股权激励计划。 期经审计总资产30%的。

（六）法律、行政法规或公司章 （六）股权激励计划。

程规定的，以及股东大会以普通决议 （七）回购公司股份的。

认定会对公司产生重大影响的、需要 （八）公司申请其股票公开转让
以特别决议通过的其他事项。 的。

（九）法律、行政法规或公司章程
规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。

第五十九条为了更好的适应市 第五十九条为了更好的适应市场
场竞争和公司发展的需要,保证公司竞争和公司发展的需要,保证公司经营
经营决策的及时高效,股东大会在闭决策的及时高效,股东大会在闭会期间
2 会期间授予公司董事会行使下列职授予公司董事会行使下列职权：

权： （一）批准与公司主营业务相关
（一）批准与公司主营业务相关的,投资总额不超过公司总资产的30%

的,投资总额不超过公司总资产的30%或不超过最近一期经审计的净资产
或不超过最近一期经审计的净资产50%，或者绝对值不超过5000万元对外
50%，或者绝对值不超过5000万元对投资（含委托理财、委托贷款）和资产
外投资（含委托理财、委托贷款）和收购。

资产收购。 （二）批准单项发生金额占公司最
（二）批准单项发生金额占公司近经审计后净资产值的30%以下或连续
最近经审计后净资产值的30%以下或12个月内对同一或相关资金累计金额
连续12个月内对同一或相关资金累占公司最近经审计后净资产值的50%以
计金额占公司最近经审计后净资产值下或不超过5000万元的资产处置事项。
的50%以下或不超过5000万元的资产资产处置事项具体包括：公司委托经
处置事项。资产处置事项具体包括：营、受托经营、承包、租赁、出售、抵
公司委托经营、受托经营、承包、租押、置换、报废、债权债务重组等情形；
赁、出售、置换、报废、债权债务重 （三）批准对外借贷总额未超过公
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