公告日期：2017-09-07

证券代码：834673 证券简称：泰宝医疗 主办券商：广发证券



广东泰宝医疗科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月25日10:00



结束时间： 2017年9月25日11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》



议案的主要内容：



因公司经营需要，现拟对公司住所进行变更，具体如下：



变更前：



“住所：普宁市流沙南东埔工业区科技楼”



变更后：



“住所：普宁市英歌山工业园英歌山大道北”



同时，将《公司章程》修订如下：



公司章程第四条



修改前：



“公司住所：普宁市流沙南东埔工业区科技楼”



修改后：



“公司住所：普宁市英歌山工业园英歌山大道北”



公司住所以工商行政管理机关最终核定内容为准。



2、审议《关于授权董事会办理变更公司住所之相关事宜的议案》议案的主要内容：授权公司董事会办理与本次变更公司住所相关之事项，包括但不限于办理工商变更登记、修订公司章程中相应条款并完成工商备案等事宜。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年9月25日9:40-10:00



（三）登记地点



广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何菁



联系电话：0663-2164338



邮箱：gdtbyl@163.com



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《广东泰宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



广东泰宝医疗科技股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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