公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-024



证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：上海证券



浙江瑞邦药业股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月16日



2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海十路578号公司会议



室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郑亦铎



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份83,759,600股，占公司股份总数的96.83%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-024



(一)审议通过《会计师事务所变更》的议案



1.议案内容



公司在挂牌时聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司的审计机构。依据双方签署的协议，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌的专项审计机构，该协议约定的服务事项已完成，原服务协议自动终止。



公司不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作按时、按质的开展，公司决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。



2.议案表决结果：



同意股数 83,759,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联股东回避事项。



三、备查文件目录



(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。



浙江瑞邦药业股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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