公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-008

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证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月8日

2.会议召开地点：浙江省海宁市海州路 218 号宏达大厦 3 楼公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈国甫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

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持有表决权的股份327,445,090股，占公司股份总数的65.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司增资的

议案》

议案内容：为充实控股子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司

（以下简称“海盐宏达小贷”）资本实力，增强其市场营销、运营及

抗风险能力，满足经营发展需要，公司拟以自有资金对海盐宏达小贷

增资1300万元。

议案表决结果：

同意股数327,445,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司向法人股东借款的议案》

议案内容：2018年2月28日-2020年2月29日期间，根据贷款

业务资金需求，公司在人民币18,000万元额度内向法人股东借款。

议案表决结果：

同意股数253,646,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

关联股东海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公

司、海宁佳信投资有限公司回避了表决。

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（三）审议并通过《关于向中国银行申请授信额度并由关联方提供担

保的议案》

议案内容：具体内容参见公司于2017年1月23日登载于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交

易公告》（公告编号：2018-005）

议案表决结果：

同意股数163,407,331股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

关联股东宏达高科控股股份有限公司 、海宁海洲大饭店有限

公司回避了表决。

（四）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：《公司章程》第一百一十二条原表述为：“董事会由

7名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。公司董事长应具备

从事银行业工作2年以上，或者从事相关经济工作5年以上经历，大

专以上（含大专）学历。”现修改为：“董事会由5-19名董事组成，

设董事长1人，副董事长1-2人。公司董事长应具备从事银行业工作

2年以上，或者从事相关经济工作5年以上经历，大专以上（含大专）

学历。”

议案表决结果：

同意股数327,445,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（五）审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务

正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用

部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过8,000万

元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

议案表决结果：

同意股数327,445,090股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（六）审议并通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司……
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