公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-026

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许若鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会
的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事韩宁因公务缺席；


公告编号：2020-026

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋毅强因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员许若鹏、蒋永军、沈欢出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命胡森先生担任公司董事职务的议案》
1.议案内容：
鉴于韩宁先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名胡森先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。胡森先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩宁 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

胡森 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、备查文件目录
《无锡安特源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2020-026

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日

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