公告日期：2024-08-30

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834667 安特源 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-011）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》

为了配合本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通 过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全 权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜:

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本 次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就 本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等 手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户 及其相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
8、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、 监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》

根据《回购股份实施细则》第八条规定，同意公司在中国证券登记结算有 限责任公司开立回购专用证券账户（以下简称回购专户）并办理履约保证手续， 该回购专户只能用于购买本公司股份。公司不得使用公司普通证券账户买卖本 公司股份。
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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