公告日期：2023-04-11

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834667 安特源 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所李小鹏、朱帆律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度整体经营情况总结及其摘要，详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安特源：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《安特源：2022 年年报摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2022 年工作情况进行总结汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2022 年工作情况进行总结汇报。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司对 2022 年财务决算情况进行总结并汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公司对 2023 年财务预算情况进行汇报。
（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
由于业务需要，公司预计 2023 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔2023〕【62】号），母公司 2022 年度实现净利润 15,542,477.49 元，
计提法定盈余公积金 1,554,247.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可分
配的未分配利润 14,800,952.37 元。
结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展及业务扩展战略规划，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。
（八）审议《关于预计 2023 年向银行申请授信额度的议案》
为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2023 年度拟向各商业银行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
（九）审议《关于预计 2023 年购买理财产品的议案》
公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资总额不超过人民币 2,000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 2,000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。授权总经理在上述额度内行使决策权，授权的期限自 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年度股东大会召开之日止。

（十）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
苏亚金诚会计师事务所……
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