公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-012

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：许若鹏
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-012

公司针对 2022 年半年度经营情况总结，并且根据全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转公司”）制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司须依照规定向股转公司提交年度报告，故公司拟订了《无锡安特源科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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