公告日期：2022-05-19

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许若鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋毅强因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度整体经营情况总结及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：


同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2021 年财务决算情况进行总结并汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度财务预算报告进行总结并汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2022 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司
进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因无锡凌智投资企业（有限合伙）、江苏天吴投资集团有限公司、许若鹏先生为该议案的关联方，本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。