公告日期:2022-04-25
证券代码:834667 证券简称:安特源 主办券商:华英证券
无锡安特源科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:许若鹏
6.会议列席人员:监事会、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事蔡连生因公务缺席,委托董事沈欢代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度整体经营情况总结及其摘要,详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安特源:2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《安特源:2021 年年报摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2021 年工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2021 年财务决算情况进行总结并汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司对 2022 年财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
由于业务需要,公司预计 2022 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案的关联董事为许若鹏、蔡连生,其主动申请回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留的《审计报告》(苏亚锡审〔2022〕【106】号),母公司 2021 年度实现净利润 8,756,816.10 元,
计提法定盈余公积金 875,681.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计可分配
的未分配利润 308,624.09 元。
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司暂不分配利润。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2022 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
为……
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