公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-019

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：许若鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许若鹏为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会已经由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举许若鹏为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。


公告编号：2021-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任许若鹏为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许若鹏为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘沈欢为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘沈欢为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘蒋永军为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘蒋永军为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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