公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-018

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许若鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-018

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司进行第二届董事会换届选举。公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名许若鹏、蒋永军、蔡连生、胡森、沈欢 5 人继续连任公司董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选
人》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 30 日届满，为保证公司监事会正常运
行，公司进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名蒋毅强、唐冠南担任公司非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届监事会监事候选人进行

公告编号：2021-018

核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许若 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
鹏 15 日 时股东大会

蒋永 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
军 15 日 时股东大会

蔡连 董事 任职 2021 年……
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