公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-013

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：许若鹏
6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年半年度经营情况总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-013

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司进行第二届董事会换届选举。公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名许若鹏、蒋永军、蔡连生、胡森、沈欢 5 人担任公司董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第三届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会对上述应由股东大
会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无锡回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示


公告编号：2021-013

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《无锡安特源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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