公告日期：2021-04-26

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：许若鹏
6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度整体经营情况总结及其摘要，详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安特源：2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《安特源：2020 年年报摘要》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2020 年工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理对 2020 年工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司对 2020 年财务决算情况进行总结并汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司对 2021 年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
由于业务需要，公司预计 2021 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事许若鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》
（苏亚锡审【2021】120 号），母公司 2020 年度实现净利润 7,831,446.14 元，
计提法定盈余公积金 783,144.61 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配
的未分配利润-2,407,615.22 元。
结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行利润分配。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2021 年向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：
为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额……
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