公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-034

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证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街

22 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长卢玖庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

公司已于 2017 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告； 本次股东大会的召集

及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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(一)审议通过《关于<新疆中元天能油气科技股份有限公司股票发行

方案>的议案》

1.议案内容

公司本次拟发行不超过 90 万股（含 90 万股）股票，发行价格每

股人民币 5.00 元， 预计募集资金总额不超过 450 万元 （含 450 万元），

用于偿还银行借款。具体详见《新疆中元天能油气科技股份有限公司

股票发行方案》 （公告编号:2017-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。

(二)审议通过 《关于确认本次股票发行时在册股东不享有优先认购权

的议案》

1.议案内容

根据《新疆中元天能油气科技股份有限公司股票发行方案》 （公

告编号:2017-031） ，公司本次拟发行不超过 90 万股（含 90 万股）股

票，发行价格每股人民币 5.00 元，预计募集资金总额不超过 450 万

元（含 450 万元），用于偿还银行借款。

根据《新疆中元天能油气科技股份有限公司章程》第十九条的规

定，公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，由公司股东大

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会以特别决议方式决定。为了拓宽融资渠道，现股东大会同意并确认

本次股票发行时在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据 《关于<新疆中元天能油气科技股份有限公司股票发行方案>

的议案》，相关议案审核通过并实施后，公司注册资本将发生变化，

公司章程中的相应条款（即第五条和第十七条有关注册资本、股份总

数的内容）将进行修改，并授权公司董事会在本次股票发行后就本次

股票发行涉及的公司章程条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。

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(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关

事项的议案》

1.议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，同意并授权公司董事会

全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事

项：

（1）确定发行对象后，与发行对象签订股票认购合同；

（2）根据股票发行工作需要，向主办券商及上级主管部门递交

所有材料的准备、报备；

（3）授权董事会负责股票发行工作备案及……
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