公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-003



证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券



恩迪生物科技河北股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



恩迪生物科技河北股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场及网络视频方式召开。会议通知已于2017年4月2日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。



本次会议由董事长王建伟主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于<2017年年度总经理工作报告>的议案》；



议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（二）审议通过《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》，并提请



股东大会审议；



议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（三）审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审



议；



议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



公告编号：2018-003



（四）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东



大会审议；



议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东



大会审议；



1、议案内容：为支持公司发展，拟定2017年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（六）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；



1、议案内容：公司拟于2017年5月4日召开2017年年度股东大



会。



2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告



恩迪生物科技河北股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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