公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-054



证券代码：834651 证券简称：飞扬旅游 主办券商：光大证券



浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月24日



2、会议召开地点：浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司8楼会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：何斌锋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份1,980,000股，占公司股份总数的8.49%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 公告编号：2016-054



暨关联担保的议案》



1.议案内容



因公司经营业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请不超过5,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款及保函，期限三年。公司实际控制人何斌锋和钱洁为此次授信提供5,500万元连带责任保证。



2.议案表决结果：



同意股数 1,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易,控股股东宁波飞扬企业管理有限公司、实际控制人何斌锋、钱洁对此议案回避表决。



三、备查文件目录



《浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 2016 年第五次临时股



东大会决议》



浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司



董事会



2016年12月26日




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