公告日期:2023-03-02
公告编号:2023-016
证券代码:834648 证券简称:中纸在线 主办券商:东吴证券
中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:副董事长聂自林
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数59,715,237 股,占公司有表决权股份总数的 97.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况
公告编号:2023-016
(一)审议通过《关于免去冀宁先生公司董事长及董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,免去冀宁先生的董事长及董事职务。具体内容详见
公 司 2 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司董事长及董事免职公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,715,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名申力强先生任公司董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,提名申力强先生为公司董事。具体内容详见公司 2月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,715,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于免去侯晓迪先生公司董事职务的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,免去侯晓迪先生的董事职务。具体内容详见公司 2月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司董事长及董事免职公告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-016
普通股同意股数 59,715,237 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
冀宁 董事 离职 2023 年 3 月 2 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会
申力强 ……
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