公告日期：2019-12-03

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名核心员工》的议案
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好地促进公司长期稳健发展，公司董事会提名周彦鲁、刘兴斋、罗振忠、段新平、姚杰、付盈盈、董智君、王龙、李斌杰、刘龙为公司核心员工。2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2019 年第一
次股票发行方案》的议案
1.议案内容：

为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，利用募集资金补充公司流动资金，以利于优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，公司拟向现有股东王辉、王永东、徐立猛、高管周瑜及 10 名核心员工发行新股，发行的股票种类为人民币普通股，本次股票发行不超过 95 万股，认购方式为现金，预计募集资金总额不超
过人民币 204.25 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《上海泓源建筑工程科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-032)及于
2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海泓源建筑工程科技股份有限公司股票发行方案（更正后）》(公告编号:2019-037)。
2.议案表决结果：

同意股数 7,596,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东王辉、王永东、徐立猛回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发
行相关事宜》的议案
1.议案内容：

授权董事会办理有关本次股票发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；


（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购
协议书>》的议案
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股票认购方的合法权益，公司拟与本次股票认购对象签署附生效条件的《上海泓源建筑工程科技股份有限公司股票发行认购协议书》。该合同约定的生效条件为：甲乙双方同意，且经双方签字盖章后成立，满足下列所有条件时生效：公司董事会及股东大会批准本次定向发行……
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