公告日期：2017-04-24

泓源科技:关于续聘王永东为公司副总经理的公告
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
次会议于2017年4月23日审议并通过：
续聘王永东为公司分管勘察版块的副总经理，任期从2017年4
月至201 8年7月。
本次会议召开1 0日前以书面方式通知全体董事应到董事7人
实际到会董事7人。到会人持有公司股份3，140，000股，占股份总数
的62.80%，会议由董事长顾德鱼主持。
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