公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-014



证券代码：834645 证券简称：心游科技 主办券商：华融证券



珠海心游科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海心游科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月16日9时 00分



结束时间：2018年6月16日11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-014



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2018年6月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所庞景律师、何年生律师。



(七)会议地点：珠海心游科技股份有限公司



二、会议审议事项



1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 公告编号：2018-014



业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2018年6月15日



(三)登记地点:



珠海心游科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：谭艳俏



联系电话：0756-3318800



传 真：0756-3318777



联系地址：珠海市香洲区明珠南路 2021 金嘉大厦第二栋第五层



(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



《珠海心游科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



珠海心游科技股份有限公司



董事会



2018年6月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。