公告日期：2017-08-15

公告编码：2017-016



证券代码：834645 证券简称：心游科技 主办券商：华融证券



珠海心游科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



珠海心游科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月15日上午09：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月8日以邮件通知方式向各董事发出。本次会议由董事长湛振阳先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案表决情况



经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一) 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



议案内容：公司2017年半年度报告已经编制完毕，现提交审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



《珠海心游科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《珠海心游科技股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



珠海心游科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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