公告日期:2023-05-18
证券代码:834644 证券简称:楚誉科技 主办券商:西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡涛
6.召开情况合法合规性说明:
公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 20 日召开,审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》;公司董事会已于 2023 年 4 月 21 日
以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,521,200 股,占公司有表决权股份总数的 79.73%。
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,521,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,521,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉楚誉科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《武汉楚誉科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,521,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,521,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项,无需回避表……
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