公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

武汉楚誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟设立全资子公司：湖北昊成科技有限公司，注册地址为：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，公司拟认缴出资额人民币8,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（最终公司名称、注册地址、注册资本等信息以工商部门核准登记的为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用第 1 号-----重大资产重组》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2023-009

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投
资设立全资子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联事项，无需回避表决，表
决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北昊成科技有限公司（以当地工商部门最终核准为准）

注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（以当地工商部门最
终核准为准）

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通讯设备销售；显示器件制造；显示器件销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设

公告编号：2023-009

备维修；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持 实缴
投资人名称 出资方式

资金额 股比例 金额

武汉楚誉科技股份有限公司 现金 8,000,000.00 100% -

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。