公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-019

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于
2022 年 8 月 30 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2022-019

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈鹏、樊启荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨维因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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