公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-012

武汉楚誉科技股份有限公司

章

程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......18

第一节 董 事......18

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28

第八章 信息披露和投资者关系管理......29


第一节 信息披露......29

第二节 投资者关系管理......30

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32

第十章 通知和公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......34

第十二章 修改章程......36
第十三章 诉讼、仲裁......37
第十四章 附 则......37

公告编号：2022-012

武汉楚誉科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护武汉楚誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是由武汉楚誉电子科技有限公司（以下简称“武汉楚誉有限”）
依法整体变更的股份有限公司；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，武汉楚誉有限原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册名称

中文全称：武汉楚誉科技股份有限公司

中文简称：楚誉科技

英文全称：Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd.

英文简称：Chuyu Technology

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层
02 号

邮政编码：430074

第五条 公司注册资本为人民币 4079.15 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书、研发总监、人事行政总监。

第二章 经营宗旨……
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