公告日期：2022-04-21

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834644 楚誉科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所 2 名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届监
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

根据法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于未弥
补亏损超过实……
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