公告日期：2022-04-21

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长胡涛



6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的有关规定，总经理将公司 2021 年度总体经营业绩和个人工作情况向董事会予以汇报，就业务部门和职能部门两个模块对公司工作进行总结，并着重对 2022 年度的战略目标和重点工作进行了规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的有关规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况、公司 2021 年度业务发展及运营情况向参会人员进行了简单总结并予以汇报，并提出了公司 2022 年度发展计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2021 年度财务决算报告向董事会予以汇报，报告总结了公司 2021 年度收入、成本、利润等财务数据情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将将公司 2022 年度财务预算报告向董事会予以汇报，提出了公司 2022 年度收入、成本、利润等财务预算情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和……
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