公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-038

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年10 月 26 日审议并通过：

聘任肖士超先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自
2021 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事会秘书潘超辞职，公司经营发展需要而重新聘任董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。


公告编号：2021-038

三、备查文件

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

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