公告日期：2024-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-007
浙江晨光电缆股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（杨黎明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，公司共召开董事会会议5次，股东大会会议4次，本人出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度 本年度

应参加 亲自出 委托出 缺席次 应参加 亲自出 委托出 缺席次

董事会 席次数 席次数 数 股东大 席次数 席次数 数

次数 会次数

5 5 0 0 4 4 0 0

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。

公司于2023年11月28日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于改选董事会四个专门委员会的议案》，改选后公司董事会四个专门委员会成员为：

薪酬与考核委员会，独立董事沈凯军为主任委员、独立董事杨黎明为副主任委员、董事杨友良为委员；

战略委员会，董事长朱水良为主任委员、副董事长凌忠根为副主任委员、独立董事郑健壮为委员；

审计委员会，独立董事沈凯军为主任委员、独立董事郑健壮为副主任委员、副董事长王会良为委员；

提名委员会，独立董事杨黎明为主任委员、董事朱韦颐为副主任委员、独立董事郑健壮为委员。

本人担任薪酬与考核委员会副主任委员、提名委员会主任委员，2023年度按规定在董事会专门委员会中认真履职。

二、发表独立意见及参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次事前认可意见和3次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

事前认
1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

可并同
合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

意

第六届董 1、《关于审议公司2022年度权益分派预案的

2023年4

事会第七 议案》；

月24日

次会议 2、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的

同意
议案》；

3、《关于公司部分募投项目延期的议案》；

4、《关于审议<公司2022年度募……
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