公告日期：2024-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-008
浙江晨光电缆股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（郑健壮）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，股东大会会议1次，独立董事出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度 本年度

应参加 亲自出 委托出 缺席次 应参加 亲自出 委托出 缺席次

董事会 席次数 席次数 数 股东大 席次数 席次数 数

次数 会次数

1 1 0 0 1 1 0 0

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，原独立董事方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，于2023年10月18日递交辞职报告，不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

公司于2023年10月26日召开第六届董事会第十次会议，2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举本人为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2023年11月28日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于改选董事会四个专门委员会的议案》，改选后公司董事会四个专门委员会成员为：

薪酬与考核委员会，独立董事沈凯军为主任委员、独立董事杨黎明为副主任委员、董事杨友良为委员；

战略委员会，董事长朱水良为主任委员、副董事长凌忠根为副主任委员、独立董事郑健壮为委员；

审计委员会，独立董事沈凯军为主任委员、独立董事郑健壮为副主任委员、副董事长王会良为委员；

提名委员会，独立董事杨黎明为主任委员、董事朱韦颐为副主任委员、独立董事郑健壮为委员。

本人担任战略委员会委员、审计委员会副主任委员、提名委员会委员，2023年度任职期间按规定在董事会专门委员会中认真履职。

二、发表独立意见及参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人于2023年11月13日开始担任公司独立董事，在2023年任职期间不存在发表独立意见的情形。

2、本人在2023年任职期间，不存在参加专门委员会的情形。

本人积极参加独立董事专门会议认真履职，2023年度共召开独立董事专门会议1次，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见

类型

第六届董

同意，
事会独立

2023年11 1、《关于预计公司及全资子公司2024年度日 并提交
董事专门

月28日 常性关联交易的议案》。 董事会
会议第一

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