公告日期：2024-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-009
浙江晨光电缆股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（方先丽已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本人曾任浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议3次，出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度 本年度

应参加 亲自出 委托出 缺席次 应参加 亲自出 委托出 缺席次

董事会 席次数 席次数 数 股东大 席次数 席次数 数

次数 会次数

4 4 0 0 3 3 0 0

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，本人根据自身工作的实际情况进行了调整，于2023年10月18日向公司递交辞职报告，故不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

2023年度，本人任职期间按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

二、发表独立意见及参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人对公司2023年任职期间的经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次事前认可意见和3次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

事前认
1、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

可并同
合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

意

1、《关于审议公司2022年度权益分派预案的

议案》；

2、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的

议案》；

第六届董 3、《关于公司部分募投项目延期的议案》；

2023年4

事会第七 4、《关于审议<公司2022年度募集资金存放

月24日

次会议 与实际使用情况的专项报告>的议案》；

同意
5、《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴

证报告的议案》；

6、《关于<公司202……
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