公告日期：2024-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-004
浙江晨光电缆股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话或短信方式
发出

5.会议主持人：董事长朱水良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：


公司总经理作 2023 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号 2024-006、2024-007、2024-008、2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：


审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意公司《2023 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》，同意公司《2024 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了公司
《2023 年度审计报告》，董事会批准报出，具体内容详见……
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