公告日期：2024-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-015
浙江晨光电缆股份有限公司

内部控制的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度，并随着业务的发展不断完善。健全的内部控制制度保证了公司业务活动的有效进行，保护了本公司资产的安全和完整。现就本公司内部控制情况做自我评价如下：

一、公司基本情况

浙江晨光电缆股份有限公司前身系浙江晨光电缆有限公司（以下简称晨光
电缆有限公司），晨光电缆有限公司系由朱水良等自然人共同出资组建，于
2000年8月15日在平湖市工商行政管理局登记注册，取得注册号为
3304820010485的企业法人营业执照。晨光电缆有限公司成立时注册资本1,280
万元。晨光电缆有限公司以2006年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公
司，于2006年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省平
湖市。公司现持有统一社会信用代码为913300007245066803营业执照，注册资
本201,600,000元，股份总数201,600,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份113,291,743股，无限售条件的流通股份88,308,257股。公司股票已于2022年7月12日在北京证券交易所挂牌交易。

本公司属电线电缆行业。本公司经营范围：电线、电缆、电缆附件及配套


二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

（一）公司内部会计控制制度的目标

1.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。

2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。

3.确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则

1.内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。

2.内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。

3.内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

4.内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5.内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6.内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、公司内部会计控制制度的有关情况

公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制制度设置和执行情况如下：

（一）公司的内部控制要素

1.控制环境

(1)对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《内部控制
层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地落实。

(2)对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的胜任能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求。全公司目前共有595名员工，其中具有高级职称的6人，具有中级职称的14人，具有初级职称的29人；其中硕士研究生8人，本科生81人，大专生85人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3)治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4)管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高……
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