公告日期：2024-04-29

西部证券股份有限公司

关于浙江晨光电缆股份有限公司

调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整部分募投项目投资总额及实施进度事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767.44元（不含税），实际募集资金净额为168,623,900.66元。截至2022年7月1日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健字（2022）第333号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与西部证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募投资金投资项目及使用情况

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》、2022年8月5日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》（公告编号：2022-072）、

2023年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募投
项目延期的议案》（公告编号：2023-022）等，公司向不特定合格投资者公开
发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于矿物绝缘电缆建设项目、智慧晨
光智能互联建设项目和补充流动资金，截至2023年12月31日，公司募投项目及
募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投 调整后拟投入 累计投入募 累计投 原计划达到预定可
资金额 募集资金金额 集资金金额 入进度 使用状态的时间

1 矿物绝缘电缆 14,510.00 7,547.67 2,432.89 32.23% 2024年6月30日
建设项目

2 智慧晨光智能 2,195.00 1,200.00 954.51 79.54% 2024年6月30日
互联建设项目

3 补充流动资金 10,000.00 8,114.72 8,145.83 100.38% 不适用

合计 26,705.00 16,862.39 11,533.23 - -

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币5,537.27万元（含
利息收入净额208.11万元），募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：万元

开户银行/机构 账号 募集资金余额 备注

浙江平湖农村商业银行股 201000310672782 0.11 -

份有限公司独山港支行

中国银行股份有限公司平 361081330385 247.73 -

湖支行

中国工商银行股份有限公 1204080029300662873 2,289.22 -

司平湖支行

合计 ……
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