公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-019



证券代码：834633 证券简称：聚贤科技 主办券商：银河证券



苏州聚贤电气科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月24日



2、会议召开地点：聚贤科技会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：庞志辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成一致意见。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1、议案内容



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-019



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



四、备查文件目录



1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》



苏州聚贤电气科技股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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