公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-039

证券代码：834633 证券简称：聚贤科技 主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月26日

2、会议召开地点：聚贤科技会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：庞志辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-039

（一）审议通过《关于追认预付吴江市顺龙电子模具有限公司厂

房租金的议案》。

1.议案内容

2016年上半年公司预付吴江市顺龙电子模具有限公司2016、2017两年厂房租金200万元。2015年年度股东大会对2016年日常性关联交易的预计房租费用为100万元（详见2016年4月14日披露的《苏州聚贤电气科技股份有限公司关于预计2016年日常性关联交易的公告》，公告编号2016-017），2016年度实际发生额超出预计金额100万元。同意对此事项进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

因所有股东均为关联股东,如回避将无法审议该议案,根据《公司章程》规定,所有股东按照正常程序进行表决。

四、备查文件目录

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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