公告日期：2016-08-03

公告编号：2016-028

证券代码：834633 证券简称：聚贤科技 主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月15日

2、会议召开地点：聚贤科技会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：庞志辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-028

（一）审议通过《关于追认公司为松山科技(香港)有限公司提供

流动资金支持的议案》。

1.议案内容

由于松山科技（香港）有限公司资金需要，公司于2015年6月为松山科技（香港）有限公司提供借款，同意对此次借款进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

由于全体股东均为关联股东,回避表决将无法形成决议,故按照一般表决程序进行。

四、备查文件目录

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司2016年第一临时股东大会决议》

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016年8月3日


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