公告日期：2016-05-09

证券代码：834633 证券简称：聚贤科技 主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月5日

2、会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区同兴村富华路123号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：庞志辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2015年度各项运营结果，对2015年董事会工作进行总结，并形成《公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于2015年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2015年度各项运营结果，对2015年监事会工作进行总结，并形成《公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据公司截止2015年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为保证公司进一步发展，结合公司实际情况，决定2015年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

详见2016年4月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无。

（六）审议通过《关于2015年度关联交易执行情况和2016年度关联交易预计发生情况的议案》

1.议案内容

详见2016年4月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认2015年4-12月关联交易的公告》以及《聚贤科技预计2016年日常性关联交易……
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