公告日期：2016-03-29

公告编号：2016-004

证券代码：834633 证券简称：聚贤科技 主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年 4月 15日 13时 0分

结束时间： 2016年 4月 15日 15时 30分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-004

本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：聚贤科技会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司为松山科技（香港）有限公司提供流动资金支持的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2016年4月14日上午：9：00至11：00；下午13：

00至15：00

公告编号：2016-004

（三）登记地点

苏州市吴江经济技术开发区同兴村富华路123号

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王春华

联系电话：0512- 85171222

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日


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