公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-056

证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 478,891,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联担保事项的议案》
1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款

公告编号：2019-056

合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提 供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村 镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立 就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 88,966,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金 (有限
合伙 )回避表决。
三、备查文件目录
（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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